投资者： 我是西安保利天汇项目的一名业主，该项目交付时的实际情况与宣传销售时的承诺相去甚远，这种巨大的落差让我感到被欺骗和误导。业主无数次地向贵公司反馈了这一问题，然时至今日，仍然发现许多问题整改不到位。强烈要求贵公司高度重视问题，采取切实有效的措施进行全面整改。呼吁贵公司能够秉持诚信、负责任的态度，尽快解决我们的合理诉求，重建业主对保利发展的信任。请正视问题，公开回复整改情况
董秘： 尊敬的投资人您好，公司非常重视住宅产品的质量和业主权益的维护。相关问题已反馈客服部门跟进，后续若有相关问题，您可以通过保利发展客户服务全国呼叫中心热线4006060048进行投诉与建议，公司客服人员将竭诚为您服务。感谢您对公司的关注！
投资者： 我是西安保利天汇项目的一名业主，该项目交付时的实际情况与宣传销售时的承诺相去甚远，这种巨大的落差让我感到被欺骗和误导。业主无数次地向贵公司反馈了这一问题，然时至今日，仍然发现许多问题整改不到位。强烈要求贵公司高度重视问题，采取切实有效的措施进行全面整改。呼吁贵公司能够秉持诚信、负责任的态度，尽快解决我们的合理诉求，重建业主对保利发展的信任。请正视问题，公开回复整改情况。
董秘： 尊敬的投资人您好，公司非常重视住宅产品的质量和业主权益的维护。相关问题已反馈客服部门跟进，后续若有相关问题，您可以通过保利发展客户服务全国呼叫中心热线4006060048进行投诉与建议，公司客服人员将竭诚为您服务。感谢您对公司的关注！
投资者： 2024年12月起，大量有关房地产的新的税费政策出台。请问本月是否有大量的房屋过户，网签。？如果是现房销售，是否过户办证了，公司就可以确认收入了？
董秘： 尊敬的投资人您好，销售情况请您关注公司每月披露的销售情况简报，收入确认请您关注公司定期报告中披露的会计政策，感谢您的关注！
投资者： 公司长期破净，大股东是否考虑再推出新的股份增持计划？建议如果有计划，请不要设置价格上涨。
董秘： 尊敬的投资人您好，如有增持等事项，公司将履行相应的决策、公告程序，感谢您对公司的关注！
投资者： 公司除了房地产业务，是否有考虑私有化保利物业？将物业管理也作为公司的主营业务之一？
董秘： 尊敬的投资人您好，保利物业作是公司的重要组成部分，公司未来仍将全面提升物业管理能力、完善美好生活服务体系，不断提升保利物业的行业地位和品牌影响力。感谢您的关注！
投资者： 大股东对于公司的发展，有哪些支持措施？目前，大股东是否有增持公司股票的计划？
董秘： 尊敬的投资人您好，一直以来，保利集团大力支持公司进行资本市场融资，在2009年和2016年两次定向增发中，保利集团均参与股份申购，有效帮助公司优化资本结构。同时，保利集团多次增持公司股份，2023年-2024年期间，共增持公司股份2,798.01万股，累计增持金额26,099.21万元，为历次之最，展现了保利集团对公司价值和未来发展的认可。后续如有增持事项，公司将履行相应的决策、公告程序，感谢您对公司的关注！
当日关注点
当日主力资金净流出907.69万元，占总成交额0.87%；游资资金净流出6886.94万元，占总成交额6.58%；散户资金净流入7794.63万元，占总成交额7.45%。
公司公告汇总保利发展控股集团股份有限公司2024年第11次临时董事会决议公告
保利发展控股集团股份有限公司2024年第11次临时董事会于2024年12月30日召开，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案。主要修订内容包括：中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。发行数量不超过9,500.00万张，发行总额不超过950,000.00万元。债券期限为六年，票面金额100元，按面值发行。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。募集资金将用于多个房地产项目及补充流动资金，总计不超过950,000.00万元。本次发行不提供担保，决议有效期为12个月。此外，董事会还审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的修订稿。
保利发展控股集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
保利发展控股集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：- 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》：同意对发行对象进行调整，中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。发行总额不超过950,000.00万元，发行数量不超过9,500.00万张，债券期限为六年，票面金额为100元人民币。- 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。- 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。- 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。- 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
保利发展控股集团股份有限公司监事会关于公司本次向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见
监事会认为，公司符合向特定对象发行可转换公司债券的条件，调整后的发行方案和修订后的预案符合相关法律法规及公司实际情况。修订后的发行方案论证分析报告和募集资金运用可行性分析报告不存在损害公司及股东利益的情形。公司对摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订，有效保护了股东利益。发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定，信息披露真实、准确、完整。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。监事会同意公司按调整后的发行方案推进相关工作。
保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
保利发展控股集团股份有限公司于2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站上披露。《预案修订稿》的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过950,000.00万元，发行数量不超过9,500万张，每张面值100元，按面值发行。募集资金将用于上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦等15个房地产开发项目及补充流动资金。本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，发行对象将在上交所审核通过并经中国证监会同意注册后确定。发行完成后，公司控股股东仍为保利南方集团，实际控制人仍为保利集团，不会导致公司控制权发生变化。本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过950,000.00万元，用于15个房地产开发项目及补充流动资金。具体项目包括上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦、长春保利和煦、北京保利天汇、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悦、莆田保利瑧悦、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悦、广州保利云境、佛山保利广佛湾堂悦、大连保利东港天珺、广州保利琅悦。各项目预计总投资金额、募集资金拟投入金额、预计销售额、开发周期、项目经营主体、规划用地面积、总建筑面积等详细信息已在报告中列出。募集资金将主要用于项目建设安装工程费及配套设施建设费，其余资金通过自有资金、银行贷款等途径解决。本次募集资金的到位和使用将提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
保利发展控股集团股份有限公司关于调整向特定对象发行可转换公司债券方案的公告
保利发展控股集团股份有限公司于2024年12月30日召开第11次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，对发行方案进行了调整。主要调整内容如下：- 债券利率：修订前，保利集团不参与竞价过程，但承诺接受其他发行对象的申购竞价结果，并以相同价格与相同利率认购。修订后，保利集团不再参与认购。- 发行方式及发行对象：修订前，发行对象包括中国保利集团有限公司在内的不超过35名特定对象，其中保利集团拟认购金额不超过10亿元。修订后，发行对象为不超过35名特定对象，不包括保利集团。除上述调整外，发行方案的其他内容不变。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺。本次发行完成后，债券持有人未来转股将增加公司总股本和净资产规模，短期内可能摊薄即期回报。公司已制定多项措施，包括加强经营管理和内部控制、规范募集资金使用、完善公司治理和利润分配制度，以降低摊薄风险。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，确保措施落实。
保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过950,000.00万元，用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。本次发行旨在满足公司项目开发资金需求，优化资本结构，匹配行业新发展模式要求，积极响应政策号召，助力行业平稳发展。发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，发行定价采用竞价方式确定。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，已获公司董事会、股东大会及国资有权监管单位保利集团批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。
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